为什么会进入结汇关注名单(结汇方式)

为什么会进入结汇关注名单(结汇方式)

内容导航:
  • 为什么银行卡会被列入关注名单
  • 在银行结汇之后,怎么在外汇管理局应用平台申报
  • 什么情况会被列为结汇关注企业?
  • 如何避免被加入个人关注名单?
  • 收汇和结汇的区别是什么
  • 结汇方式D/T
  • 结汇是什么意思
  • 1、为什么银行卡会被列入关注名单

    银行卡被列入了关注名单,可能是个人涉及了有风险的事情,也有可能是贷款还款情况不良引起了关注。

    2、在银行结汇之后,怎么在外汇管理局应用平台申报

    外汇管理局应用平台里有两个系统,一个是国际收支网上申报系统(企业版),企业在收到外汇5日内需要进入系统做国际收支网上申报,然后你才可以结汇;另一个系统是贸易收付汇核查系统(企业版),这个系统是用来做进口核销的,企业进口货物收到报关单之后就要在这个系统里做网上核销。至于你问的问题,银行结汇后是不需要在外汇管理局应用平台做申报的。

    3、什么情况会被列为结汇关注企业?

    差额监管的问题
    收汇金额与关单金额,合同金额,发票金额应该相符。
    实收大于应收的原因是什么?如果有其他扣费,比如说银行水单上收汇的金额是一个数,银行的扣费也会列示出来,也有时中间商的佣金没有写在合同上,但是对方把佣金加在一起付过来了,这都是常见的。
    还有的时候你实际出口是CFR价,但是报关是FOB,多收汇的的那部分就是运费。这个就属于错误的申报,是违反规定的。
    另外还有一种可能,你一个合同对应多次出货,每次出货单独一张核销单,但是收汇的时候用一张水单核了一个合同,造成“多收汇”
    只要是有异常都会被监管,口径就是计算机里的数据,海关的数据和银行的数据,海关是关单,银行是水单,2个不符就是异常,当然如果你多收少收5美金是没人查你的,会定一个尺度,尺度以上要移交外汇检查处立案检查,以下算正常可接受,当然尺度是不会公布的。

    4、如何避免被加入个人关注名单?

    所谓个人关注名单是指国家外管局为了防范个人项下资金流动风险而设立的特殊名单。根据《个人分拆结售汇“关注名单”管理规定(试行)》,经银行筛选确认后,出借年度总额参与分拆的个人、境内分拆划转资金和购结汇资金的归集个人,或者银行通过人工核查或其他途径确认分拆的个人、外汇局发现办理可疑结售汇交易并经银行核实确认的个人,均应纳入“关注名单”管理。
    “关注名单”的关注期限为个人被纳入“关注名单”之日起的当年及之后两年。在关注期限内,银行不得为“关注名单”内的个人办理电子银行结汇和售汇业务;通过柜台为其办理结售汇业务时,应比照超过年度总额的结售汇要求,经常项下须审核真实性材料,资本项下须经必要核准。
    个人如果被告知列入“关注名单”,需要按照以上规定,先确认自己近两年内是否有上述分拆行为。如果没有,应咨询办理兑换外汇的银行,要求查实自己被纳入关注名单的原因,并就相应事项提交真实性、一致性的相关材料,以证明自身结售汇为年度总额内满足自用需要的行为。如经银行审核确认无误,可从“关注名单”中予以删除。对于确因存在违规交易进入“关注名单”的个人,在关注期内如果未再次出现违规交易行为,银行将在关注期满后予以删除。
    求采纳~~·

    5、收汇和结汇的区别是什么

    收汇是收到外汇就是收到货款了,结汇是将收到的外汇结算成本国货币,中国是外汇管制国家,收到的外汇都要强制性结汇成人民币,需要外汇时再向银行购买。

    6、结汇方式D/T

    这是全球性的经济危机!不好说!

    7、结汇是什么意思

    是外汇结算的简称,分为个人结汇与公司结汇两种情况,都是必须到银行办理的,
    是指外汇收入所有者将其外汇收入出售给外汇指定银行,外汇指定银行按一定汇率付给等值的本币的行为。结汇有强制结汇、意愿结汇和限额结汇等多种形式
    再通俗点就是把你持的外汇卖给银行,银行支付给你人民币